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Chronologie
| Datum | Vorgang |
|---|---|
| 4.6.2005 | DNS-Eintrag von www.discount24ag.de |
| 14.11.2005 | DNS-Eintrag von www.garantie-preis.de |
| 17.11.2005 | Erste (bekannte) Bestellung |
| 2.12.2005 | erste Hinweise im WinFuture-Forum |
| 19.12.2005 | erste Hinweise im WinFuture-Forum, dass Michael Nagel nicht in der Freyburger Str. 2 wohnt und dass Thoralf am Mihr nicht der echte Kontoinhaber sein könnte. |
| 20.12.2005 | Sperrung oder Löschung des Commerzbankkontos am 20. oder 21.12. (Überweisungen ab diesem Datum kamen mit dem Kommentar "Name und Kontoinhaber stimmen nicht überein" zurück) |
| 21.12.2005 | letzte (bekannte) Bestellungen |
| 22.12.2005 |
Hinweise im Forum auf Betrug verdichten sich immer weiter. Die Shops wurden durch den Einsatz von "olmol" vom Provider gesperrt. |
| 22.12.2005 | Besteller empfangen die letzen Mails von "Thoralf am Mihr". |
| 23.12.2005 | Benutzer "Ingo Hansen" berichtet im Winfuture-Forum, dass er mit der Freundin von (dem echten) Thoralf am Mihr telefoniert und erfahren hat, dass dieser seinen Ausweis verloren habe. |
| 23.12.2005 |
Benutzer "olli13" gibt folgende IP-Adressen aus den Mails, die
er bekommen hat, bekannt: 80.226.250.181, 80.226.246.126, 80.226.248.199, 80.226.228.160 (alle Vodafone D2 Mobile Internet Access, Quelle: www.ripe.net) |
| 27.12.2005 | Zwei der letzen Besteller (Überweisung am 20.12.) bekommen ihr Geld zurück, da das Konto zu der Zeit schon gesperrt war. (Quelle: (siehe hier, z.B. Beiträge 126 und 131) ) |
| 2.1.2006 | Aktueller Stand: in Mailingliste und Betrugshilfe sind mittlerweile über 150 Geschädigte eingetragen, die Summe der Bestellungen beträgt zur Zeit über 45.000 Euro. |
| 3.1.2006 |
Habe soeben erfahren, dass die Polizei in Halle nicht gegen
"Unbekannt" ermittelt, also den oder die Täter kennt.
(siehe diese Mail) Die Commerzbank Halle scheint aktuell keine Rücksendeanträge mehr zu wünschen und Fr. Erdt scheint nicht zu sprechen zu sein. |
| 9.1.2006 |
Mittlerweile haben sich über 700 Leute in die Betrugshilfe
eingetragen. Der Schaden geht auf die 200.000 Euro zu. In der vergangenen Woche gab's keine wichtigen Neuigkeiten. Die Berichte zum Stand der Ermittlungen der Polizei Halle widersprechen sich zum Teil, jedoch scheint die Polizei einen oder mehrere Verdächtigte ermittelt zu haben. Das Konto bei der Commerzbank scheint schon am 20.12. gelöscht oder gesperrt worden zu sein. |